证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-011
泛海建设集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泛海建设集团股份有限公司第七届董事会于 2012 年 4 月 9 日以
电邮、传真方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于
2012 年 4 月 19 日在北京召开。公司董事张崇阳先生因工作原因，书
面委托董事陈家华先生出席会议并代理行使表决权；公司独立董事刘
纪鹏先生因工作原因，书面委托独立董事黄方毅先生出席会议并代理
行使表决权；公司独立董事汤谷良先生因工作原因，书面委托独立董
事刘玉平先生出席会议并代理行使表决权；其他董事均参加了会议。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢志强
先生主持。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司董事会 2011 年度工作报告的议案（同意：14
票，反对：0 票，弃权：0 票）
二、关于审议公司 2011 年度财务决算报告的议案（同意：14 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
三、关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案（同意：14 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011
年财务报表的审计数据，按照《公司法》和公司《章程》有关规定，
拟订公司 2011 年度利润分配预案为：
提取法定公积金，计人民币 23,989,128.43 元，
加：上年末滚存的未分配利润人民币：179,237,224.20 元，
本年可供股东分配的利润人民币：413,035,247.82 元。
2011 年度利润按公司现总股本 4,557,311,768 股，每 10 股派现金
股利 0.6 元(含税)。
剩余未分配利润人民币 139,596,541.74 元结转下一年度。
四、关于审议公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案（同意：
14 票，反对：0 票，弃权：0 票）
五、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案（同意：14 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
六、关于审议公司 2011 年社会责任报告的议案（同意：14 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
七、关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案（同意：5 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
因本事项涉及关联交易，公司关联董事回避了表决，公司非关联
董事表决一致同意本项议案。公司独立董事对于日常关联交易事项发
表独立意见，认为：2012 年公司日常关联交易遵循了市场定价原则，
是合理的，有利于上市公司业务的开展，未损害中小股东的权益。
八、关于聘任会计师事务所有关事项的议案（同意：14 票，反
对：0 票，弃权：0 票）
根据董事会审计委员会的建议，经研究，同意聘任立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的财务报表审计机构及内控
审计机构，聘期一年，有关报酬总额为人民币 150 万元（不含差旅费）。
公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度财务报表
及内控审计费用为人民币 130 万元（不含差旅费）。
九、关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司
签署拆迁工程相关补充协议的议案（同意：5 票，反对：0 票，弃权：
0 票）
十、关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相
关补充协议的议案（同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）
上述两项议案涉及事项均系关联交易，公司关联董事回避了表
决，公司非关联董事表决一致同意上述两项议案。公司独立董事发表
独立意见，认为：北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限
公司与泛海集团有限公司签订的上述两份补充协议是在履行已签订
的《项目工程合作合同》及相关协议基础上形成的，目的在于通过继
续双方的合作，将上海董家渡项目 10 号地、北京东风乡项目产业用
地的拆迁最终完成，以使项目用地尽快投入开发建设。符合公司发展
要求，未损害公司及股东，特别是中小股东利益。
十一、关于召开公司 2011 年度股东大会的议案（同意：14 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，同意于 2012 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30
在北京市建国门内大街 26 号新闻大厦酒店第八会议室召开公司 2011
年度股东大会。
公司 2011 年度股东大会将审议如下议案：
（一）《关于审议公司董事会 2011 年度工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司监事会 2011 年度工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
（五）《关于审议公司 2011 年度报告全文及摘要的议案》；
（六）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》；
（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限
公司签署拆迁工程相关补充协议的议案》；
（八）《关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签署拆迁工
程相关补充协议的议案》。
本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 11 日。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日
