证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2021-64 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：深圳市中洲投资控股股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中洲控股
股票代码：000042
收购人名称：深圳中洲集团有限公司
收购人住所：深圳市福田区金田路 3088 号
通讯地址：深圳市福田区金田路 3088 号
日期：二零二一年十一月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在中洲控股拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过其他方式在中洲控股拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购行为中，收购人自其控股子公司受让取得上市公司股份属于同一实际控制人控制下的不同主体的股权转让。前述收购不会导致上市公司的实际控制人发生变化。本次收购符合《收购办法》第六十二条规定的可以免于以要约方式收购的情形。同时，收购人自其一致行动人受让取得上市公司股份属于一致行动人之间关于上市公司股份的转让，本次收购前后收购人及其一致行动人控制的上市公司的股份总数和持股比例均未发生变化。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 24
第四节 收购方式...... 26
第五节 收购资金来源...... 32
第六节 免于发出要约的情况...... 33
第七节 后续计划...... 39
第八节 对上市公司的影响分析...... 41
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 47
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 48
第十一节 收购人的财务资料...... 50
第十二节 其他重大事项...... 74
第十三节 备查文件...... 75
收购人声明...... 76
一致行动人声明...... 77
财务顾问声明...... 80
律师事务所及签字律师声明...... 81
附表...... 86
第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
释义项 指 释义内容
本报告书 指 《深圳市中洲投资控股股份有限公司收购报告书》
收购人、受让方、中 指 深圳中洲集团有限公司
洲集团
中洲控股、上市公司、 指 深圳市中洲投资控股股份有限公司，股票代码：000042
公司
一致行动人 1、前海 指 深圳市前海君至投资有限公司
君至
中洲创投、转让方二、 指 深圳市中洲创业投资有限公司
一致行动人 2
中洲置地、转让方一、 指 深圳市中洲置地有限公司
一致行动人 3
转让方 指 深圳市中洲创业投资有限公司、深圳市中洲置地有限公司
信息披露义务人 指 深圳中洲集团有限公司、深圳市前海君至投资有限公司、深圳市中洲
创业投资有限公司、深圳市中洲置地有限公司
振洲实业 指 深圳市振洲实业有限公司，系深圳市中洲创业投资有限公司控股股东
收购人协议受让深圳市中洲置地有限公司和深圳市中洲创业投资有限
本次收购 指 公司分别持有的深圳市中洲投资控股股份有限公司 349,864,613 股和
9,900股无限售流通股。
《深圳中洲集团有限公司与深圳市中洲置地有限公司、深圳市中洲创
股份转让协议 指 业投资有限公司关于深圳市中洲投资控股股份有限公司之股份转让协
议》
中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算
时四舍五入造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
企业名称 深圳中洲集团有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 黄光亮
成立日期 2001 年 8 月 15 日
统一社会信用代码 91440300731114001L
住所 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3701A单元
经营期限 自 2001 年 08 月 15日至无固定期限
注册资本 人民币 20,000万元
经营范围 一般经营项目：计算机软件的开发。增加：投资兴办实业（具体项目
另行申报）
控股股东 DYNAMIC SUNRISE LIMITED
通讯地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3701A单元
联系电话 0755-25941889
（二）收购人一致行动人 1：前海君至
企业名称 深圳市前海君至投资有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 黄光龙
成立日期 2015 年 10 月 15日
统一社会信用代码 91440300358745381X
住所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
经营期限 自 2015 年 10 月 15日起至2045 年 10 月15 日止
注册资本 人民币 1,000 万元
一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不
经营范围 含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项
目）。
控股股东 自然人黄光亮先生
通讯地址 深圳市罗湖区文锦北路 1068号宝安外贸大厦 401F房
联系电话 15118828973
（三）收购人一致行动人 2：中洲创投
企业名称 深圳市中洲创业投资有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 杨海明
成立日期 2010 年 1 月 25 日
统一社会信用代码 91440300550311655Y
住所 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3701E单元
经营期限 自 2010-01-25起至 2050-01-25 止
注册资本 人民币 20,000 万元
一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人
经营范围 的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务
业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构业务。
控股股东 深圳市振洲实业有限公司
通讯地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3701E单元
联系电话 0755-25941978
（四）收购人一致行动人 3：中洲置地
企业名称 深圳市中洲置地有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 贾帅
成立日期 1997 年 1 月 17 日
统一社会信用代码 914403002793084154
住所 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3703I 单元
经营期限 自 1997-01-17 至 2037-01-17 止
注册资本 人民币 120,000 万元
一般经营项目：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业
经营范围 务；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易
（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口。（法律、行政
法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可
经营）。
控股股东 深圳中洲集团有限公司
通讯地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 37楼
联系电话 0755-25943488
二、收购人及其一致行动人的股权控制关系
（一）收购人及其一致行动人股权控制关系图
1、中洲集团股权控制关系图
截至本报告书签署日，收购人股权控制关系如下：
黄光苗 陈昌明 黄邦纯
100% 90% 10%
DYNAMIC SUNRISE LIMITED 深圳市振洲实业有限公司
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