000042 深市 中洲控股

 股票代码：000042          股票简称：中洲控股      公告编号：2021-60 号
        深圳市中洲投资控股股份有限公司

        第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第八次会议通
知于 2021 年11 月 3 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。

  2、本次董事会于2021 年 11 月 5日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

  3、本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。

  4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟申请挂牌融资的议案》。
  董事会同意子公司深圳市长城物流有限公司（以下简称“长城物流”）拟实施的总规模不超过 40亿元整的债权融资计划，并同意为长城物流债权融资计划提供担保。

  具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2021-61号公告《关于子公司拟申请挂牌融资的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的议案》。

  董事会同意公司于 2021 年 11 月22 日下午14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲
大厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2021年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2021-63号公告《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                    深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                              董 事 会

                                          二〇二一年十一月五日