000042 深市 中洲控股

股票代码：000042          股票简称：中洲控股      公告编号：2021－53 号
        深圳市中洲投资控股股份有限公司

        第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第七次会议通知
于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式进行表决，全体董事参加了通讯表
决。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定和要求，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了 2021 年第三季度报告。

    本公司董事会、监事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，同意公司 2021 年第三季度报告在中国证监会指定的报纸和网站分别公开披露。
    该议案详细内容见本公司同日发布的 2021-54 号公告《2021 年第三季度报告全文》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权购买金融机构理财产品的
议案》。

    该议案详细内容见本公司同日发布的 2021-55 号公告《关于授权购买金融机构理财产品
的公告》。


    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布的《独立董事关于公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。

    备查文件

    1、公司第九届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                  董  事 会

                                              二〇二一年十月二十六日