证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2012-09
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第六届董事局临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届董事局第二十六次临时
会议于 2012 年 4 月 20 日发出通知，2012 年 4 月 24 日在鸿基大厦 25
楼会议室召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议应到董事 11 人，实到董事 7 人，董事贺雪琴授权董
事郭山清代为行使表决权，独立董事徐志新授权独立董事陈伟强代为
行使表决权，独立董事陈凤娇、何祥增因公务原因缺席会议。监事会
成员、董事局秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议
由董事局主席陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：
《关于受让宝安惠州房地产开发有限公司 100%股权的关联交易
议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
（董事陈泰泉、钟征宇、郭山清、贺雪琴先生因在中国宝安集团
股份有限公司或其下属企业任职，作为关联董事回避表决）
董事局同意公司以17000万元受让惠州宝安房地产开发有限公司
100%股权，其中以16966万元受让中国宝安集团股份有限公司所持
99.8%的惠州地产公司股权，以34万元受让中国宝安集团投资有限公
司所持0.2%的惠州地产公司股权。
本次关联交易事项尚须提交临时股东大会批准，与该关联交易有
利害关系的关联股东将回避表决。临时股东大会召开时间另行通知。
（具体内容详见《公司关于受让惠州市宝安房地产开发有限公司
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100%股权的关联交易公告》）
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事局
二 0 一二年四月二十六日
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