证券代码：000040 证券简称：深鸿基 公告编号：临 2011-05
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
第六届董事局第十四次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司第六届董事局第十四次临时会议于 2011
年 3 月 11 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，于 2011 年 3 月 16 日
以通讯方式形成决议。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议审议并一致
通过了《关于公司受让广州中联创投资公司持有的宜久公司 100%股权的议案》。
董事局同意公司 100 万元受让广州中联创投资公司持有的宜久公司 100%股
权，并授权公司受让 100%股权后的宜久公司在《公司章程》规定的不超过公司
最近一期经审计总资产 10%权限内缴纳相应土地使用权出让款，并列入开发。
（具体内容详见《关于受让广州中联创投资公司持有的宜久公司 100%股权
的公告》）
特此公告
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
董事局
二○一一年三月十八日
