000039 深市 中集集团

股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集 H 代  公告编号：【CIMC】2021- 090
          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  关于第九届董事会二〇二一年度第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会
2021 年度第 23 次会议通知于 2021 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月
27 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
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