000037 深市 深南电A

证券代码：000037、200037；    证券简称：深南电 A、深南电 B；      公告编号：2021-054
          深圳南山热电股份有限公司

      第九届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日以书面
和邮件方式发出《第九届董事会第四次临时会议通知》，会议于 2021 年 11 月 11
日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议、表决，一致通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》。

  1、同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原
  环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；

  2、同意购买燎原环保的股份比例不高于 10%，购买总价格不超过 7,500 万元人
  民币；

  3、同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编号:2021-055），以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见》。


该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见。
特此公告

                                          深圳南山热电股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                  2021 年 11 月 12 日