000032 深市 深桑达Ａ

    证券代码：000032      证券简称：深桑达A        公告编号：2021-092

            深圳市桑达实业股份有限公司

        第八届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议
通知于 2021 年 10 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式
召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下事项：

    1. 关于控股子公司中国系统投资设立江门市全资公司的议案（详见公告：2021-093）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  2.关于中电二公司投资设立智慧运维子公司的议案（详见公告：2021-094）

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  3. 关于与关联方共同投资设立泸州合资公司暨关联交易的议案（详见公告：2021-095）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  （关联董事刘桂林、谢庆华、吴海回避表决）

  独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。


  4.关于子公司设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案（详见公告：2021-096）

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1.第八届董事会第四十八次会议决议；

  2. 独立董事对第八届董事会第四十八次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

                                                深圳市桑达实业股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2021 年 11 月 19 日