000026 深市 飞亚达

                飞亚达精密科技股份有限公司

                    《公司章程》修订案

    为贯彻落实国资委关于在公司治理中加强党的领导、加强董事会建设、将国企改革三年行动重点内容纳入公司章程等有关文件和要求，根据有关法律法规相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：

 修订条款                修订前内容                              修订后内容

                                                  为确立飞亚达精密科技股份有限公司（以下
                                                  简称“公司”）的法律地位，规范公司的组织
                                                  与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权
          为维护公司、股东和债权人的合法权益，

                                                  责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的
          规范公司的组织和行为，坚持依法治企，

                                                  公司治理机制，完善公司法人治理结构，建
          根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

                                                  设中国特色现代国有企业制度，维护公司、
 第一条  《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

                                                  股东和债权人的合法权益，根据《中华人民
          下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以

                                                  共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
          下简称《党章》）和其他有关规定，制订本

                                                  华人民共和国企业国有资产法》（以下简称
          章程。

                                                  《企业国有资产法》）、《中华人民共和国证券
                                                  法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、
                                                  规章及规范性文件，制定本章程。

          公司系依照《中华人民共和国公司法》和

                                                  公司系依照《中华人民共和国公司法》和其
 第二条  其他有关规定成立的股份有限公司（以下

                                                  他有关规定成立的股份有限公司。

          简称“公司”）。

          公司注册资本为人民币 435,751,881 元。  公司注册资本为人民币 426,051,015 元。公
          公司因增加或减少注册资本而导致注册资  司因增加或减少注册资本而导致注册资本总
 第六条  本总额变更，由股东大会授权董事会根据  额变更，由股东大会授权董事会根据总股本
          总股本增减情况更改本条，并授权董事会  增减情况更改本条，并授权董事会具体办理
          具体办理注册资本的变更登记手续。      注册资本的变更登记手续。

          根据《党章》规定，公司设立党委，统筹  根据《中国共产党章程》规定，设立中国共
 第十条

          设置党务工作机构，保证一定数量的党务  产党的组织，开展党的活动，建立党的工作

          工作人员，保障党组织的工作经费，同时  机构，配备足够数量的党务工作人员，保障
          按规定设纪委。党委对公司重大事项进行  党组织的工作经费。

          集体研究把关。

                                                  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
                                                  的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
                                                  间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
                                                  对公司、股东、党委委员、董事、监事、高
                                                  级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
          本公司章程自生效之日起，即成为规范公

                                                  章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
          司的组织与行为、公司与股东、股东与股

                                                  司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
          东之间权利义务关系的具有法律约束力的

                                                  股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
          文件，对公司、股东、董事、监事、高级

                                                  事、监事、总经理和其他高级管理人员。

          管理人员具有法律约束力的文件。依据本

第十一条                                          公司遵守国家法律法规，遵守社会公德和商
          章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉

                                                  业道德，维护国家安全，优先完成国家科研
          公司董事、监事、总经理和其他高级管理

                                                  生产任务，保守国家秘密，履行社会责任，
          人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉

                                                  自觉接受政府部门和社会公众的监督。公司
          股东、董事、监事、总经理和其他高级管

                                                  开展依法治企工作，落实法治建设职责,将公
          理人员。

                                                  司建设成为治理完善、经营合规、管理规范、
                                                  守法诚信的法治企业。

                                                  公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、
                                                  总法律顾问制度和职工民主监督等制度，加
                                                  强内部监督和风险控制。

                                                  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
          本章程所称其他高级管理人员是指公司的

第十二条                                          总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘
          副总经理、董事会秘书、财务负责人。

                                                  书。

          公司发起人为中国航空技术进出口深圳公  公司发起人为中国航空技术进出口深圳公
第十九条  司，认购的股份数为 3350 万股、公司设立  司，认购的股份数为 3350 万股，出资比例为
          时以非货币资产出资。                  54.92%，公司设立时以非货币资产出资。

第二十条  公司股份总数为435,751,881 股,公司的股  公司股份总数为 426,051,015 股,公司的股

          本结构为：普通股 435,751,881 股，其中  本结构为：普通股 426,051,015 股，其中发
          发起人持有 162,977,327 股，其他内资股  起人持有 162,977,327 股，其他内资股股东
          股东持有 205,856,554 股，境内上市外资  持有 205,149,774 股，境内上市外资股股东
          股股东持有 66,918,000 股。              持有 57,923,914 股。

                                                  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
          公司收购本公司股份，可以选择下列方式

                                                  交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
          之一进行：

第二十五                                          的其他方式进行。

          （一）证券交易所集中竞价交易方式；

  条                                            因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、
          （二）要约方式；

                                                  第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应
          （三）中国证监会认可的其他方式。

                                                  当通过公开的集中交易方式进行。

          公司因本章程第二十四条第（一）项至第

          （二）项的原因收购本公司股份的，应当

          经股东大会决议。因第(三)项、第(五)项、 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（二）
          第(六)项规定的情形收购本公司股份的，  项的原因收购本公司股份的，应当经股东大
          可以依照公