000026 深市 飞亚达

        证券代码：000026 200026  证券简称：飞亚达 飞亚达 B  公告编号：2021-097

                飞亚达精密科技股份有限公司

              第十届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议在 2021 年
11 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2021 年 11 月 12 日（星期五）以通讯表决方式
召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及《公司章程》全文。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》全文。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议
案》；

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会授权管理办法》全文。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<董事会秘书工作规则>的议
案》；

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作规则》全文。

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东
大会的议案》。

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大
会的通知 2021-098》。

    特此公告

                                                飞亚达精密科技股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                二〇二一年十一月十三日