000025 深市 特 力Ａ

 证券代码：000025、200025                  证券简称：特力 A、特力 B
  深圳市特力（集团）股份有限公司

          收购报告书摘要

上市公司名称：    深圳市特力（集团）股份有限公司
股票上市地点：    深圳证券交易所

股票简称：        特力 A、特力 B

股票代码：        000025、200025

收购人名称：      深圳市投资控股有限公司

住所：            深圳市深南中路 4009 号投资大厦 18 楼

通讯地址：        深圳市深南中路 4009 号投资大厦 18 楼

                  收购人财务顾问

            签署日期：二〇二二年十二月


                    收购人声明

  1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

  2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在特力拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在特力拥有权益。

  3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  4、本次收购系深圳市国资委将所持有的特发集团 38.97%股东会表决权通过协议方式委托给其全资子公司深投控行使，进而使深投控通过特发集团间接拥有特力权益。本次表决权协议委托的实施不会导致上市公司直接控股股东发生变化，间接控股股东由深圳市国资委变更为其全资子公司深投控。

  5、本次收购系根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息或对本报告摘要做出任何解释或者说明。

  6、本次收购涉及的相关事项已经深圳市国资委以《深圳市国资委关于与深圳市投资控股有限公司签署深圳特发集团有限公司38.97%股权表决权委托协议的批复》文件批复决策。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购属于可以免除发出要约的情形。

  7、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                        目 录


收购人声明......1
第一节  释 义......3
第二节  收购人的基本情况...... 4
第三节  收购决定及收购目的...... 9
第四节  收购方式......10
第五节  收购资金来源...... 14
第六节  免于发出要约的情况...... 15

                    第一节  释  义

    在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本次表决权协议委托        指  深圳市国资委将所持有的特发集团 38.97%股东会表决权通
                                过协议方式委托给深投控行使

                                本次收购系深投控与深圳市国资委签署《表决权委托协
本次收购                  指  议》，约定深圳市国资委将所持有的特发集团 38.97%股东
                                会表决权委托给深投控行使，进而使深投控通过特发集团
                                间接拥有特力权益。

深投控、信息披露义务人、  指  深圳市投资控股有限公司，系深圳市国资委全资子公司收购人

上市公司、特力            指  深圳市特力（集团）股份有限公司

特发集团、标的公司        指  深圳市特发集团有限公司

深圳市国资委              指  深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

《收购管理办法》          指  《上市公司收购管理办法》（2020 年）

《16 号准则》              指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
                                ——上市公司收购报告书》

元、万元                  指  人民币元、人民币万元

 注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

                第二节  收购人介绍

一、 收购人的基本情况

公司名称          深圳市投资控股有限公司

注册地址          深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19
                  楼

法定代表人        何建锋

注册资本          2,850,900 万元

统一社会信用代码  914403007675664218

公司类型          有限责任公司（国有独资）

经营期限          自 2004 年 10 月 13 日起至 2054 年 10 月 13 日止

                  银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在
                  合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴
经营范围          产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对
                  全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权
                  开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后
                  方可经营）。

成立时间          2004 年 10 月 13 日

股东名称          深圳市国资委

通讯地址          深圳市深南中路 4009 号投资大厦 18 楼

通讯方式          0755-82909009

二、 收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况

    （一）收购人股权结构

  截至本报告书摘要签署之日，收购人深投控股权结构如下图所示：

    （二）收购人控股股东、实际控制人基本情况

  深圳市国资委为深投控的控股股东、实际控制人。

    （三）收购人控制的核心企业

  截至本报告书摘要签署之日，深投控控制的重要企业情况如下表所示：


序号                公司名称                            主要业务

 1  深圳市纺织（集团）股份有限公司          液晶显示用偏光片研发、生产及销售

 2  深圳市物业发展（集团）股份有限公司      房地产开发及物业管理等

 3  深圳国际控股有限公司                    城市综合物流港及收费公路等物流基
                                              础设施的规划、建设与经营

 4  国信证券股份有限公司                    证券业务

 5  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司  房地产开发及商品房销售

 6  天音通信控股股份有限公司                手机分销业务、彩票业务、零售电商
                                              业务、移动转售和移动互联网业务

 7  深圳市怡亚通供应链股份有限公司          承接企业各环节供应链外包服务

 8  深圳英飞拓科技股份有限公司              智慧城市整体解决方案及产品提供商

 9  深圳市水务规划设计院股份有限公司        水务建设工程提供勘测设计、规划咨
                                              询等专业技术服务

                                              以通信市场、电子专业市场为核心的
                                              电子市场流通业务，以检验检测与新
 10  深圳赛格股份有限公司                    能源为核心的战略性新兴业务，以物
                                              业经营及管理服务为核心的智慧城市
                                              及城市服务业务

 11  深圳市力合科创股份有限公司              塑料包装及容器、科技创新服务

 12  深圳投控湾区发展有限公司                高速公路、桥及隧道等基建项目的规
                                              划、建设与经营

 13  深圳高速公路集团股份有限公司            公路投资、建设、经营管理

三、 收购人的主要业务及最近三年财务概况

    （一）收购人的主要业务

  深投控主营业务为国有股权投资与管理、政府配置土地开发与经营，战略性新兴产业投资与服务。

    （二）收购人最近三年主要财务指标

  深投控2019年至2021年的主要财务指标如下：

                                                          单位：万元

    项目        2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日

  资产总额            93,477,161.42          84,536,737.21        69,950,802.19

 所有者权益            36,743,431.64          35,278,046.55        30,554,656.24

 资产负债率                  60.69%                58.27%              56.32%

    项目            2021 年度            2020 年度            2019 年度


  营业收入            24,252,787.74          21,489,121.61        19,933,980.23

  净利润              2,341,990.15          2,079,185