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深科技:董事会决议公告

公告日期:2021-10-28

深科技:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000021          证券简称:深科技        公告编码:2021-055
              深圳长城开发科技股份有限公司

          第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 10
月 26 日以通讯方式召开,该次会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式
发至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

    一、审议通过了《2021 年第三季度经营报告》;

    审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    二、审 议 通 过 了 《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 ; ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)

    审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2021 年 9 月
30 日)》;(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

    审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,表决通过。关
联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

    特此公告

                                          深圳长城开发科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二○二一年十月二十八日
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