股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2009-12
深圳中恒华发股份有限公司董事会
2009 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司董事会于2009 年3 月31 日以传真及
电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2009 年第二次临时
会议的通知及相关会议资料。会议于2009 年4 月3 日以通讯方式召
开，应参与表决的董事7 人，实际参与表决6 人,董事唐崇银先生因
在国外无法参与表决，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限
公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本
次会议审议通过了以下议案：
1、《关于向全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司增资的议
案》（详见《关于向全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司增资的
公告》，公告编号：2009-13）
议案表决情况为：同意6 票；反对0 票；弃权0 票
2、《关于向全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司出售印制电
路板业务存货的议案》
公司拟将截止2009 年3 月31 日印制电路板业务涉及的全部存货
出售给全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司（以下简称“华发科
技”），出售价格为2009 年3 月31 日的财务账面金额，合计约2600
万元（具体以2009 年3 月31 日的财务数据为准）。
随着印制电路板业务的固定资产和流动资产陆续注入华发科技，2
为保障华发科技承接相关资产后能继续稳定经营，公司拟于相关资产
移交手续办理完备后将与印制电路板业务相关的管理团队和工作人
员一并移交给华发科技，同时向华发科技一并移交有关印制电路板业
务的所有文件以及资料，包括但不限于客户和供应商档案、采购和销
售合同、规章制度等。
议案表决情况为：同意6 票；反对0 票；弃权0 票
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2009年4月7日
