证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2011-49
深圳市深宝实业股份有限公司
二○一一年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2011 年第三次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2011 年 9 月 26 日上午 10:00
网络投票时间为：2011 年 9 月 25 日至 2011 年 9 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2011 年 9 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 9
月 25 日下午 15:00—2011 年 9 月 26 日下午 15:00。
2.股权登记日：2011 年 9 月 19 日
3.现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育
科技大厦 23 层公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会
6.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生
7.会议通知等相关文件刊登在 2011 年 9 月 8 日及 2011 年 9 月 20 日
的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
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8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 22 人，代表有效表决权的股
份 88,805,685 股，占公司有表决权股份总数 250,900,154 股的 35.39%，
全部为 A 股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表有效表
决权的股份 88,038,683 股，占公司有表决权股份总数 250,900,154 股的
35.09%。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 20 人，代表有效表决权的股份 767,002 股，
占公司有表决权股份总数 250,900,154 股的 0.3057％。经核查，不存在
通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理
人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2．逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.1 本次交易标的、交易方式和交易对方
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
2
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2.2 交易价格
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2.3 定价依据
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2.4 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2.5 资产交付或过户的时间安排
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2.6 与资产相关的人员安排
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2.7 合同的生效条件和生效时间
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2.8 违约责任
3
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2.9 决议有效期
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
3．审议通过《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效
的<股权转让协议>的议案》
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
4．审议通过《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报
告书（草案）>的议案》
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
5．审议通过《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
6．审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产
出售相关事宜的议案》
同意股数 88,621,685 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.79%；
反对股数 184,000 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数
4
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
五、法律意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的黄亮律师、张清伟律师见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第三次
临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股
份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十七日
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