000010 深市 美丽生态

证券简称：美丽生态            证券代码：000010          公告编号：2024-041
                    深圳美丽生态股份有限公司

                  2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开及出席情况

    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“股
东大会”）于 2024 年 5 月 20 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股
东大会的召集、召开和出席情况如下：

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日下午 2:30

    2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

    3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座
1701-1703 室

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、会议主持人：董事长陈飞霖

    6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    （二）会议出席情况

    1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 1,149,652,292 股，本次会议参与表决的
股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 4人，代表股份 361,244,700 股，占公司股份总数的 31.4221％。

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 361,165,200 股，占公司
股份总数的 31.4152％；

    （2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 79,500 股，占
公司股份总数的 0.0069％。

    2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。

    2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。


    3、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。

    4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。

    5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。

    6、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。

    7、审议通过《关于公司及子公司 2024 年向金融机构及类金融企业申请授信额度
及相应担保事项的议案》

    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。

    8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。

    9、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 323,165,200 股股份未计入本议案有效表决权总数。

    表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7912％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：该项议案审议通过。

    10、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决情况：同意 361,165,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,000,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7912％；反对 79,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2088％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该项议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

    （二）见证律师：周满华、兰陈宜

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年年度股东大会决议；

    2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                            深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 20 日