000010 深市 美丽生态

  证券简称：美丽生态        证券代码：000010        公告编号：2021-066
                      深圳美丽生态股份有限公司

    关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额暨修订发行方案
                            的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 12 月 31 日和 2021
年 1 月 19 日召开第十届董事会第二十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等议案，授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

  根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关监管要求，对于公司
本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。

  自本次发行董事会决议日前 6 个月起至今，公司存在对泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）的 490.00 万元实缴出资及未来拟认缴的 1,715.00 万元，虽然泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）投资方向与发行人的主营业务具有一定的协同性，但仍存在一定差异，基于谨慎性原则，对其投资认定为财务性投资。根据相关监管规定及谨慎性原则，公司将从本次募集资金总额中扣除上述人民币 2,205.00 万元。

  因此，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 6 月 25 日召
开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量上限进行相应调整：将募集资金总额由“不超过 77,200.00 万元”调减为“不超过 74,995.00 万元”；将非公开发行股票数量由“不超过 245,859,872 股”调整为“不超过 238,837,579 股”，原发行方案中其他内容不变。

  特此公告。


      深圳美丽生态股份有限公司董事会
                      2021 年 6 月 25 日