证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2013-001
中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局
第三十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十一届董事局第三十三次会议的会议通知于 2012 年 12 月 31 日以
电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于 2012 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 7 人。董事吴成智缺席本次会议，
也没有委托其他董事代为投票。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事局会议审议情况
会议审议通过了《关于就出售上海三家公司股权与贵灵公司及搜房网签订补
充协议的议案》。鉴于截止 2012 年 12 月 31 日，本公司收到贵灵公司及贵灵公司
指定的搜房网共同向本公司支付的全部股权转让价款人民币 8 亿元整（含贵灵公
司支付的定金人民币 1 亿元），公司董事局同意将上海三家公司的股权过户给贵灵
公司及搜房网共同指定的受让主体，同时董事局同意将贵灵公司在股权转让协议
约定的权利义务转让给搜房网。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具
体内容详见同日披露的关于出售上海三家公司股权进展的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一三年一月五日
