000007 深市 *ST全新

证券代码：000007          证券简称：*ST全新        公告编号：2021-078
              深圳市全新好股份有限公司

      第十一届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三
次(临时)会议于 2021 年 10 月 28 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 25 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

  一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三
季度报告》

    详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2021
年第三季度报告》。

    特此公告

                                          深圳市全新好股份有限公司

                                                董  事  会

                                              2021 年 10 月 28 日