000004 深市 ST国华

证券代码：000004            证券简称：国华网安            公告编号：2021-054
    深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次临时会议决
                议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第三次临时会议于 2021 年 10 月 25 日下午 15:00 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》（ 公告编号：
2021-055）。

    表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用总额度不超过人民币 1.2 亿元
的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部办理。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-056）。


表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  深圳国华网安科技股份有限公司
                                          董  事  会

                                        二〇二一年十月二十七日