西藏圣地股份有限公司董事会决议和资产重组有关情况的公告  
 
    西藏圣地股份有限公司第二届董事会2001年第一次临时会议于2001年4月5日在上海市美林阁大酒店召开，应到董事9名，实到董事6名，2名董事委托参加，1名缺席，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长苏平先生主持，会议审议通过如下事项：
    1、关于更换公司董事会部分董事的议案；
    同意公司法人股东宜兴市中广网络有限公司因人事调整而更换董事的申请，由邵晓华先生作为董事候选人，接替夏汉忠先生的董事职务，提交下届股东大会审议。
    同意连大雷先生因工作调动而辞去公司董事的申请，根据公司法人股东西藏交通工业总公司的提名，同意由吴建民先生作为董事候选人，提交下届股东大会审议。
    2、根据《公司章程》的有关规定和工作需要，会议决定免去夏汉忠先生的董事长职务，由公司副董事长苏平先生临时主持董事会工作，直至董事长正式产生。
    3、会议听取了宜兴市中广网络有限公司（简称“宜兴中广”）和锡山市中广物资公司（简称“锡山物资”）对资产重组有关事宜的说明。
    宜兴中广与西藏圣地按照股东大会审议通过的资产置换方案已签署正式协议，并争取尽快完成资产交割手续。
    由于锡山市撤市设区并入无锡市，锡山物资及其用于资产置换的江苏中广网络有限公司的主管部门和资产权属关系发生变化，导致锡山物资与西藏圣地的资产置换无法按照股东大会通过的决议进行。
    对锡山物资与本公司的资产置换事宜，公司董事会将按照法定程序及主管部门的有关要求，采取积极和对广大投资者负责任的态度妥善解决。
    特此公告

                                                                       西藏圣地股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                         二00一年四月五日

    董事候选人简历
    邵晓华先生：1950年12月出生，大专文化，中共党员。1969年1月参加工作，先后担任宜兴市委组织部科长、宜城镇委副书记兼纪委书记、宜城镇人民政府常务副镇长、十里牌乡党委副书记、宜城镇委书记等职。现任宜兴市广播电视局局长、党委书记，宜兴市中广网络有限公司董事长、总经理。
    吴建民先生：1948年12月出生，大专文化，工程师，中共党员。先后担任拉萨汽车修配厂新产品开发办公室副主任、制配车间支部副书记见兼副主任、生产技术科科长、西藏交通建材公司支部书记兼副经理。现任西藏交通工业总公司副总经理。