上海胶带股份有限公司四届十一次董事会决议公告 
 
    上海胶带股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2002年10月28日在公司本部召开,应到董事11人,实到8人,委托2人,符合公司法、公司章程的规定。董事赵新先、顾朝红、王成然未能参加本次董事会,其中赵新先、顾朝红分别委托张欣戎、尤建新董事出席会议。
    会议审议通过了以下事项：
    1、审议通过了公司2002年第三季度报告；
    2、审议通过了关于设立战略委员会的议案；
    为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,董事会决定设立战略决策委员会,并选举赵新先、张欣戎、尤建新（独立董事）三位董事为委员会成员,并审议通过了战略决策委员会工作细则。
    3、审议通过了关于设立审计委员会的议案。
    为强化董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,董事会决定设立审计委员会,并选举尤建新（独立董事）、顾朝红（独立董事）、蒋炜三位董事为委员会成员,并审议通过了审计委员会工作细则。
    其中2、3两项议案还需提请股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。
    特此公告
    上海胶带股份有限公司董事会
    二○○二年十月二十八日

 
                    上海胶带股份有限公司关于资产重组进展情况公告 
 
    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大购买或出售行为的通知》等相关法律、法规的规定,本公司对2001年4月的重大资产重组的进展情况已每月连续作了披露。
    本公司还没有完成工商变更的为：置出资产上海胶带江西中南橡胶有限公司99%的股权和上海申联江西中南橡胶有限公司25%的股权。目前江西中南两家公司的股权过户变更手续正在南昌市的相关工商部门受理之中。
    特此公告
    上海胶带股份有限公司董事会
    2002年10月28日