证券代码：300368      证券简称：ST 汇金      公告编号：2024-074 号
                河北汇金集团股份有限公司

关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权被动
                    形成关联担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次关联担保系河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）100%股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。

  2、本项担保事项尚需提交股东大会审议。如公司股东大会未审议通过该关联担保事项，公司将采取提前终止担保或取消相关交易等有效措施避免形成违规关联担保。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  河北汇金集团股份有限公司于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十
次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、关联担保情况概述

  （一）关联担保的基本情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会
第九次会议，2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足汇金供应链及其子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额
 度不超过 25,800 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保 等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详
 见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计
 的公告》（公告编号：2024-046）。

    截至公告披露日，公司为汇金供应链及其子公司实际提供担保余额为 3,500
 万元，占公司最近一期经审计净资产 9.87%，具体如下：

序                                                            担保方

              债权人                    债务人                      担保金额
号                                                              式

      中国工商银行股份有限公司                              连带责任

1.                                  河北兆弘贸易有限公司                300 万元
              磁县支行                                        保证

      齐鲁银行股份有限公司青岛  青岛维恒国际供应链管理有限  连带责任

2.                                                                      1000 万元
                分行                      公司              保证

3.    日照银行股份有限公司青岛  青岛维恒国际供应链管理有限  连带责任

                                                                        700 万元
                分行                      公司              保证

4.    中国工商银行股份有限公司                              连带责任

                                  山西鑫同久工贸有限公司              500 万元
              黎城支行                                        保证

5.    北京银行股份有限公司石家                              连带责任

                                    河北兆弘贸易有限公司              1000 万元
              庄分行                                        保证

    （二）关联关系说明

    本次股权转让前，汇金供应链为公司全资子公司，本次股权转让后，公司不 再持有汇金供应链股权，汇金供应链不再纳入公司合并报表范围，汇金供应链为 公司控股股东邯郸建投控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，在上述股权转让交易完成后，汇金供应链及其子公司为公司关联方。

    因此，公司为汇金供应链及其子公司提供的余额为 3,500 万元连带责任保证
 担保事项将被动形成对外关联担保。


  （三）审批程序

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决。该关联担保已经公司独立董事专门会议审核通过，全体独立董事同意。本次事项尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，相应的关联方股东需回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。无需经有关部门审批。

    二、被担保企业基本情况

  （一）工商基本信息

  企业名称：石家庄汇金供应链管理有限公司

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  统一社会信用代码：91130101MA0DP3R48H

  成立日期：2019 年 06 月 17 日

  营业期限：2019 年 06 月 17 至 2049 年 06 月 16 日

  公司住所：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室

  法定代表人：阎涛

  注册资本：5000 万人民币

  经营范围：供应链管理；建材、矿产品（煤炭除外）、钢材、生铁、钢坯、机械设备、电气设备、计算机及配件、石油制品（不含危险化学品）、金属材料、金属制品、饲料、未经加工的初级农产品、针纺织品、办公设备、塑料制品、橡胶制品、纸制品、医疗器械、卫生用品的销售；五金产品、电子元器件、汽车零配件的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；网站建设与维护；电子产品的研发及销售；计算机软件开发；信息技术咨询服务；网络工程、电子工程、安全技术防范系统工程的施工；经济信息咨询（金融、证
券、保险、期货除外）；普通货运；货物运输代理；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  汇金供应链不属于失信被执行人。

  本次信息正式披露前，汇金供应链股权结构：

                                                                单位：万元

 序号              股东名称                    出资额              出资比例

  1        河北汇金集团股份有限公司            5,000                100%

    （二）主要财务数据

                                                                单位：万元

        财务指标          2024 年 4 月 30 日（经审计）  2023 年 12 月 31 日（经审计）

        资产总额                    75,340.29                    73,117.27

        负债总额                    68,748.11                    66,082.74

          净资产                      6,592.17                    7,034.53

        财务指标            2024 年 1-4 月（经审计）    2023 年 1-12 月（经审计）

        营业收入                    1,340.36                    6,155.16

          净利润                      -442.36                    -3,487.99

    三、本次关联担保的主要内容

  本次关联担保系公司转让全资子公司汇金供应链 100%股权导致被动形成的关联担保，具体如下：

                                                                    单位：万元
序

                  债权人                        债务人            担保方式    担保金额
号

                                                                  连带责任保

1.  中国工商银行股份有限公司磁县支行    河北兆弘贸易有限公司                  300 万元
                                                                      证

                                        青岛维恒国际供应链管理有  连带责任保

2.    齐鲁银行股份有限公司青岛分行                                            1000 万元
                                                限公司              证

3.                                      青岛维恒国际供应链管理有  连带责任保

      日照银行股份有限公司青岛分行                                              700 万元
                                                限公司              证

4.                                                                连带责任保

    中国工商银行股份有限公司黎城支行    山西鑫同久工贸有限公司                500 万元
                                                                      证

5.                                                                连带责任保

      北京银行股份有