证券代码：300243             证券简称：瑞丰高材               公告编号：2014-046 

                                    山东瑞丰高分子材料股份有限公司              

                                 关于对股票期权与限制性股票激励计划                

                                       部分激励股票回购注销的公告            

                         本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚    

                    假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。   

                       山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月12              

                 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于对<股票期权与限制性             

                 股票激励计划>进行调整的议案》、《公司关于对股票期权与限制性股票激励计               

                 划部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的              

                 议案》，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股               

                 权激励管理办法（试行）》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订                 

                 稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一                 

                 致同意将上述原因确认调整后的95.8368万份股票期权注销，95.8368万股限制性            

                 股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为2.14元/股，本次拟回购的限制            

                 性股票占股权激励计划首次授予限制性股票总数的40%，公司本次限制性股票回             

                 购支付回购款共计人民币204.61万元，资金来源为自有资金。现将有关情况公告             

                 如下：  

                      一、公司目前实施的股权激励计划主要内容及实施情况         

                      （一）主要内容    

                      1、授予给激励对象的激励工具为股票期权与限制性股票；           

                      2、该计划标的股票来源为公司定向增发的股票；         

                      3、本次股票期权与限制性股票的授予日为2013年11月1日。             

                      4、本次授予的激励对象共98人、授予的股票期权119.796万份、限制性股票             

                 119.796万股，包括公司部分董事、高级管理人员；中层管理人员；核心业务（技               

                 术）人员。   

                      5、公司授予激励对象股票期权行权价为9.44元/股、限制性股票的授予价格            

                 为4.27元/股。  

                      6、激励模式：首次授予的权益工具自首次授权日起12个月后，满足行权/             

                 解锁条件的，激励对象在未来36个月内分三期依照40%、30%、30%的比例申请                 

                 行权/解锁。  

                      7、行权/解锁条件为：    

                    行权/解锁期                            业绩考核目标  

                                      2013年净资产收益率不低于9%，以2012年年度净利润为基数，公     

                  第一个行权/解锁期  司2013年年度净利润较2012年增长率不低于10％。   

                                      2014年净资产收益率不低于9%，以2012年年度净利润为基数，公司    

                  第二个行权/解锁期  2014年年度净利润较2012年增长率不低于21％。   

                                      2015年净资产收益率不低于9%，以2012年年度净利润为基数，公司    

                  第三个行权/解锁期  2015年年度净利润较2012年增长率不低于33％。   

                      “净利润”指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润；          

                      “净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。           

                      如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产和该等净           

                 资产产生的净利润于其对应预定投入的项目达到预定可使用状态前，计算加权平            

                 均净资产收益率和净利润增长率时相应地从净资产中和净利润中扣除。           

                      （二）实施情况    

                      1、公司于2013年5月29日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事           

                 会第六次会议，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及                

                 其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请             

                 备案材料。  

                      2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《公司股票期权与限制性股票激励              

                 计划（草案）》进行了修订，并于2013年9月16日召开第二届董事会第九次会议                

                 和第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划             

                 （草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。                

                      3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年10月9日召开2013              

                 年第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会            

                 办理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定             

                 股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股            

                 票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。            

                      4、公司于2013年11月1日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事           

                 会第十一次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行               

                 调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司               

                 独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定             

                 的授权日符合相关规定。将2013年11月1日作为授予日，向98名激励对象授予                

                 119.796万份股票期权和119.796万股限制性股票；股票期权的行权价格为：9.44             

                 元,限制性股票的授予价格为：4.27元。       

                       5、因公司2013年度权益分派方案实施，本次资本公积转增股本后，对公司             

                 股票期权与限制性股票授予权益数量和价格作相应调整。         

                      经调整后，公司授予股票期权的总量由119.796万份调整为239.592万份，行            

                 权价由9.44元/股调整为4.72元/股；授予限制性股票的总数由119.796万股调整             

                 为239.592万股。授予价由4.27元/股调整为2.14元/股。          

                      二、股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因           

                      经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年合并报表中扣除               

                 非经常性损益的净利润为2,679.11万元，2013年度净利润较2012年增长率为            

                 -17.79%，低于10％。2013年净资产收益率为7.12%，低于9%。未达到股权激励                 

                 计划规定的第一期行权/解锁条件。     

                      公司于2014年8月12日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司关