北方化学工业股份有限公司

                    《公司章程》修订对照表

序号                  修改前                                修改后

          第一百一十二条  董事会由12名董事      第一百一十二条董事会由9名董事组
第一

      组成，其中4名独立董事，设董事长一人； 成，其中3名独立董事，设董事长一人；董事
百一

      董事会包括职工代表董事，由公司职工通过 会包括职工代表董事，由公司职工通过职工代
十三

      职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
 条

      选举产生。                            生。

                                                第一百二十三条董事会召开临时董事
第一

          第一百二十三条  董事会召开临时董  会会议的通知方式为：专人送达、传真或邮寄
百七

      事会会议的通知方式为：专人送达、传真或 送达；通知时限为：会议召开5日前。情况紧
十二

      邮寄送达；通知时限为：会议召开5日前。 急，需要尽快召开董事会临时会议的，按本章
 条

                                              程第一百一十六条执行。

                                                北方化学工业股份有限公司

                                                        董  事  会

                                                  二〇二四年九月十四日