002246 深市 北化股份

证券代码：002246                  证券简称：北化股份            公告编号：2024-041
              北方化学工业股份有限公司

        第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
 会议的会议通知及材料于 2024 年 8 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
 全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数
 10 人，实际出席董事人数 10 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、 刘天新先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、胡获先生、吕 先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  （一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理
人员的议案》。会议同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
  该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，相关独
立董事专门会议决议登载于 2024 年 8 月 13 日的巨潮资讯网。议案详细内容登载于
2024 年 8 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

  （二）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司法定
代表人的议案》。同意杨和成先生为公司法定代表人。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        北方化学工业股份有限公司

                                                董  事  会

                                            二〇二四年八月十三日