002246 深市 北化股份

                北方化学工业股份有限公司

    第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

  北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024
年第三次会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 31 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体独立董事，会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人；实
际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

  经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
    1、经核查，尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致。

    2、尉伟华先生辞职后仍担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委会、薪酬与考核委员会委员职务。

    3、尉伟华先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

    4、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。相关高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不属于失信被执行人，上述高级管理人员任职的程序合法、合规。同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。同意将上述议案提交第五届董事会第二十二次会议审议。

独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫
        二〇二四年八月六日