证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-025
九号有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园A4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
A 类普通股股东人数 1
B 类普通股股东（特别表决权股东）人数 1
2、出席会议的股东行使的表决权数量 113,691,393
出席会议的 A 类普通股股东行使的表决权数量 22,918,108
出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）行使的表决
权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） 90,773,285
3、出席会议的股东行使的表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 79.2786
A 类普通股股东行使的表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 15.9811
B 类普通股股东（特别表决权股东）行使的表决权数量占公
司表决权数量的比例（%） 63.2975
注 1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A 类普通股、
B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。
注 2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2021 年年度股东大会征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，前述程序符合《证券法》、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境
内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于 2020 年 7 月 16
日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立
监事会；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股 22,917,541 20.1577 567 0.0005 0 0
A 类普通股对应存托
凭证 229,175,407 20.1577 5,670 0.0005 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份） 90,773,285 79.8418 0 0 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份）对应存托 907,732,850 79.8418 0 0 0 0
凭证
2、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股 22,917,520 20.1577 567 0.0005 21 0
A 类普通股对应存托
凭证 229,175,196 20.1577 5,670 0.0005 211 0
B 类普通股（特别表
决权股份） 90,773,285 79.8418 0 0 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份）对应存托 907,732,850 79.8418 0 0 0 0
凭证
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股 22,917,541 20.1577 567 0.0005 0 0
A 类普通股对应存托
凭证 229,175,407 20.1577 5,670 0.0005 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份） 90,773,285 79.8418 0 0 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份）对应存托 907,732,850 79.8418 0 0 0 0
凭证
4、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股 22,917,520 20.1577 567 0.0005 21 0
A 类普通股对应存托
凭证 229,175,196 20.1577 5,670 0.0005 211 0
B 类普通股（特别表
决权股份） 90,773,285 79.8418 0 0 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份）对应存托 907,732,850 79.8418 0 0 0 0
凭证
5、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股 22,917,541 20.1577 567 0.0005 0 0
A 类普通股对应存托
凭证 229,175,407 20.1577 5,670 0.0005 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份） 90,773,285 79.8418 0 0 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份）对应存托 907,732,850 79.8418 0 0 0 0
凭证
6、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股 22,917,541 20.1577 567 0.0005 0 0
A 类普通股对应存托
凭证 229,175,407 20.1577 5,670 0.0005 0 0.
B 类普通股（特别表
决权股份） 90,773,285 79.8418 0 0 0 0
B 类普通股（特别表
决权股份）对应存托 907,732,850 79.8418 0 0 0 0
凭证
7、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股 22,917,541 20.1577 567 0.000
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