证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2021-050
九号有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2021 年10 月 25 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知与议案相关材料于
2021 年 10 月 15 日以书面递交、邮件或传真方式送达董事。本次会议应到董事
11人，实到董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2021 年第三季度报告》，对公司的 2021 年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票；回避 0 票
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。在不超
过人民币1.9亿元（含本数）的额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司认
为 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 10
月25日为预留授予日，以18.94元/份的授予价格向5名激励对象合计授予3.1847万股限制性股票对应的31.8470万份存托凭证。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票；回避 0 票
4、审议通过《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有
限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（2021 年 10 月授予
日）》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票；回避 0 票
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王蕾女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
九号有限公司
董事会
2021年 10 月 26日
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