688819 科创 天能股份

证券代码：688819    证券简称：天能股份    公告编号：2021-036
            天能电池集团股份有限公司

        第一届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 29 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件
方式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席史凌俊先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  1、审议并通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

  监事会认为：公司本次开展融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效降低公司及下属子公司设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价，定价合理、公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

  特此公告。

                                天能电池集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 29 日