证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2022-015
湖南华纳大药厂股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,008,382
普通股股东所持有表决权数量 56,008,382
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.7104
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7104
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
3、 董事会秘书窦琳女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,002,822 99.9900 3,907 0.0069 1,653 0.0031
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,002,822 99.9900 3,907 0.0069 1,653 0.0031
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,002,822 99.9900 3,907 0.0069 1,653 0.0031
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,002,822 99.9900 3,907 0.0069 1,653 0.0031
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,002,822 99.9900 3,907 0.0069 1,653 0.0031
6、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,002,822 99.9900 3,907 0.0069 1,653 0.0031
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,002,822 99.9900 3,907 0.0069 1,653 0.0031
8、 议案名称：《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,454,822 99.7740 3,907 0.1587 1,653 0.0673
9、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 56,002,822 99.9900 3,907 0.0069 1,653 0.0031
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于公司 2021 年度财
务决算及 2022 年度财务 2,454,822 99.7740 3,907 0.1587 1,653 0.0673
预算报告的议案》
6 《公司 2021 年度利润分 2,454,822 99.7740 3,907 0.1587 1,653 0.0673
配预案》
7 《关于公司 2021 年度关
联交易确认及 2022 年度 2,454,822 99.7740 3,907 0.1587 1,653 0.0673
关联交易预计的议案》
8 《关于公司 2022 年度董
事、监事及高级管理人员 2,454,822 99.7740 3,907 0.1587 1,653 0.0673
薪酬方案的议案》
9 《关于补选公司第三届董 2,454,822 99.7740 3,907 0.1587 1,653 0.0673
事会独立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行单独计票；
3、关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰对议案 8
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：于涛、张蕊
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》
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