688779 科创 长远锂科

证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2021-026

              湖南长远锂科股份有限公司

            关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  为进一步完善湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 12 月 13 日召开第
一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
    一、本次投保情况概述

  1、投保人：湖南长远锂科股份有限公司

  2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

  3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

  4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

  5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

  为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定被保险人、确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期
满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

  本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    二、监事会意见

  公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员更好地履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见

  我们认为公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，有助于完善公司风险管理体系，加强风险管控，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12月 14 日