中控技术股份有限公司
中控技术股份有限公司
第六届董事会提名委员会第二次会议决议
中控技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会提名委员会第二
次会议于 2024 年 3 月 8 日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
3 月 5 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人,实际出席委
员 3 人。
会议由主任委员沈海强先生主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于审查第六届董事会补选独立董事候选人资格的议案》
鉴于公司独立董事陈欣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员职位,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,董事会拟推荐陈文强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经审阅上述候选人的个人履历等相关资料,了解到陈文强先生为会计专业人士,已取得独立董事资格证书,并已完成科创板独立董事视频课程学习。提名委员会认为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交董事会以及股东大会审议。
中控技术股份有限公司
董事会提名委员会
2024 年 3 月 8 日