证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2023-006
成都国光电气股份有限公司
关于增加注册资本、变更经营范围、修订《公司章
程》及部分制度并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 17 日召
开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》与《关于公司 2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 公司注册资本和变更经营范围的相关情况
1、公司注册资本变更情况
根据公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 77,416,728 股，拟合计转增 30,966,691
股,本次转增完成后，公司总股本将增加至 108,383,419 股。（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），公司注册资本将由 77,416,728 元变更为 108,383,419元。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。
2、公司经营范围变更情况
结合公司战略规划和业务发展需要，为满足公司发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：
变更前的经营范围：真空及微波电子元器件、半导体器件、漆包线、电工圆
铜线、电缆、电源设备、真空开关管及接触器、断路器、开关柜、火灾报警系统、激光治疗机系列产品、电子仪器仪表、半导体器件专用设备、电子专用设备、真空测量仪器、连接器、微波封装管壳、微波加热设备、手推车、机载服务设备的生产、销售、安装调试、服务；以及与上述相关产品的进出口业务（以国家核定范围为准）；实业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），合作开发，国内商品贸易（不含国家专控专营专卖的商品），技术开发、咨询、服务、转让，机械加工、电器维修，物业管理、仓储、租赁；批发化工产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
变更后经营范围：电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，电子真空器件制造，电子真空器件销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，软件开发，软件销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，专用仪器制造，电子测量仪器制造、电子测量仪器销售,民用航空器零部件设计和生产，高铁设备、配件制造，高铁设备、配件销售，普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造），阀门和旋塞销售，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，电线、电缆制造，电线、电缆经营，未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，专用设备修理，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，雷达及配套设备制造,工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，核电设备成套及工程技术研发，民用核安全设备制造，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，气体、液体分离及纯净设备制造，气体、液体分离及纯净设备销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，通信设备制造，通信设备销售，通用设备制造(不含特种设备制造)，通用设备修理，特种设备制造，特种设备销售，商业、饮食、服务专用设备制造，商业、饮食、服务专用设备制造销售,电子、机械设备维护（不含特种设备），家具制造，家具销售，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，密封件制造，密封件销售，模具制造，模具销售，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，有色金属压延加工，国内贸易代理，离岸贸易经营，货物进出口，技术
进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，租赁服务（不含许可类租赁服务）,自有资金投资的资产管理服务。
二、修订《公司章程》相关情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司变更经营范围，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
77,416,728 元。 108,383,419 元。
第十四条 本公司章程自生效之日起，即 第十四条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织和行为、公司与股 成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的、具 东、股东与股东之间权利义务关系的、具 有法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力 事、监事、高级管理人员具有法律约束力
的文件。股东可以依据公司章程起诉公 的文件。股东可以依据公司章程起诉公
司；公司可以依据公司章程起诉股东、董 司；公司可以依据公司章程起诉股东、董 事、监事、总经理和其它高级管理人员； 事、监事、总经理和其他高级管理人员； 股东可以依据公司章程起诉股东；股东可 股东可以依据公司章程起诉股东；股东可 以依据公司章程起诉公司的董事、监事、 以依据公司章程起诉公司的董事、监事、
总经理和其它高级管理人员。 总经理和其它高级管理人员。
第十五条 本章程所称其它高级管理人员 第十五条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监。 总监。
第十六条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司的经营范围： 第十九条 经依法登记，公司的经营范
真空及微波电子元器件、半导体器件、漆 围：
包线、电工圆铜线、电缆、电源设备、真 电子元器件制造，电子元器件零售，电子空开关管及接触器、断路器、开关柜、火 元器件批发，电子真空器件制造，电子真灾报警系统、激光治疗机系列产品、电子 空器件销售，半导体分立器件制造，半导仪器仪表、半导体器件专用设备、电子专 体分立器件销售，集成电路芯片设计及服用设备、真空测量仪器、连接器、微波封 务，集成电路设计，集成电路制造，集成装管壳、微波加热设备、手推车、机载服 电路销售，软件开发，软件销售，仪器仪务设备的生产、销售、安装调试、服务； 表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，以及与上述相关产品的进出口业务（以国 专用仪器制造，电子测量仪器制造、电子家核定范围为准）；实业投资（不得从事 测量仪器销售,民用航空器零部件设计和生非法集资、吸收公众资金等金融活动）， 产，高铁设备、配件制造，高铁设备、配合作开发，国内商品贸易（不含国家专控 件销售，普通阀门和旋塞制造（不含特种专营专卖的商品），技术开发、咨询、服 设备制造），阀门和旋塞销售，特种陶瓷务、转让，机械加工、电器维修，物业管 制品制造，特种陶瓷制品销售，金属丝绳理、仓储、租赁；批发化工产品。（依法 及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，须经批准的项目，经相关部门批准后方可 电线、电缆制造，电线、电缆经营，未封
开展经营活动）。 口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，电子专
用材料研发，电子专用材料制造，电子专
用材料销售，电子专用设备制造，电子专
用设备销售，专用设备修理，半导体器件
专用设备制造，半导体器件专用设备销
售，雷达及配套设备制造,工业自动控制系
统装置制造，工业自动控制系统装置销
售，核电设备成套及工程技术研发，民用
核安全设备制造，配电开关控制设备研
发，配电开关控制设备制造，配电开关控
制设备销售，气体、液体分离及纯净设备
制造，气体、液体分离及纯净设备销售，
泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，
智能基础制造装备制造，智能基础制造装
备销售，金属切割及焊接设备制造，金属
切割及焊接设备销售，通信设备制造，通
信设备销售，通用设备制造(不含特种设备
制造)，通用设备修理，特种设备制造，特
种设备销售，商业、饮食、服务专用设备
制造，商业、饮食、服务专用设备制造销
售,电子、机械设备维护（不含特种设
备），家具制造，家具销售，通用零部件
制造，机械零件、零部件加工，机械零
件、零部件销售，密封件制造，密封件销
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