688776 科创 国光电气

证券代码：688776        证券简称：国光电气        公告编号：2021-001
          成都国光电气股份有限公司

      第七届监事会第七次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  成都国光电气股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日发出关于
召开第七届监事会第七次会议的通知，本次会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王育红女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  经全体与会监事审议，以投票表决方式形成如下决议：

  审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

  特此公告。

                                      成都国光电气股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 30 日