证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-010
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表并指定人员代行董事会秘
书职责的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19
日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事及第五届监事会非职工代表监事；和公司于同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会和第五届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第五届监事会主席的议案》《关于聘任高级管理人员及指定人员代行董事会秘书职责的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事长选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定，公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举谢建新先生（简历附后）为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、董事会各专门委员会选举情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届
董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员（简历附后），具体如下：
战略委员会：谢建新（主任委员）、王文学、陈宏民
审计委员会：雷琳娜（主任委员）、王文学、陈宏民
提名委员会：陈宏民（主任委员）、谢建新、雷琳娜
薪酬与考核委员会：王文学（主任委员）、谢建新、雷琳娜
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）雷琳娜女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、监事会主席选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定等有关规定，公司于 2023 年 1
月 19 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王为民先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
四、高级管理人员聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定等有关规定，公司于 2023 年 1
月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及指定人员代行董事会秘书职责的议案》，聘任情况如下：
（一）聘任总经理
经与会董事审议，同意聘任谢建新先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（二）聘任副总经理
经与会董事审议，同意聘任程海涛先生、杨治华先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书
经与会董事审议，因董事会秘书暂时空缺，同意谢建新先生暂时代行董事会秘书职责。
（四）财务总监
经与会董事审议，同意聘任叶燕文女士（简历附后）为公司财务总监，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
五、聘任证券事务代表
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定等有关规定，董事会同意聘任姜威先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届，满汤其江先生不再担任公司董事、副总经理，李娟女士不再担任董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，陈海萍女士不再担任公司监事，杨春燕女士不再担任职工监事，以上人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！
七、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-69758436
传真：021-69758288
邮箱：investor@wave-cyber.com
办公地址：上海市青浦区崧盈路 899 号
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日
附件：
谢建新先生：1961 年 10 月生，加拿大国籍。1981 年 10 月至 1992 年 3 月，
任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理；1992 年 3 月至 1997 年 11 月，任汕头
经济特区广澳轻化发展公司总经理；1997 年 11 月至 2001 年 8 月，任汕头市大
加化工机械有限公司总经理；2012 年 1 月至今，任唯赛勃环保材料控股有限公司董事；2017 年 1 月至今，任上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人。2001 年 8 月至 2021 年 8 月，任公司董事长、总经理；2021 年 9 月至
2022 年 10 月任公司董事长；2022 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。
谢建新先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，谢建新先生未直接持有公司股份，通过唯赛勃环保材料控股有限公司间接持有公司 80,458,425 股，通过上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,373,946 股，合计持有公司 89,832,371 股，占公司总股本的 51.70%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王文学先生：1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 7 月
至1986 年7 月，任中国人民银行西安市分行南关办事处科员；1986年 7月至 1993
年 3 月，任中国人民银行西安市分行副处长；1993 年 3 月至 1997 年 10 月，任
西安证券公司副总经理、总经理；1997 年 10 月至 2001 年 4 月，任西安证券有
限责任公司董事长；2001 年 6 月至 2011 年 4 月，任华鑫证券有限责任公司董事
长；2008 年 7 月至 2014 年 10 月，兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事
长；2011 年 6 月至 2019 年 11 月，任摩根士丹利华鑫证券有限公司董事长；2014
年 12 月至 2020 年 9 月，任华鑫证券有限责任公司监事；2020 年 1 月，至今任
公司独立董事。
截至本公告披露日，王文学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈宏民先生：1960 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 3 月
至今任职于上海交通大学，曾经担任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，系统工程研究所所长，管理科学与工程系主任。现担任上海交通大学产业组织与技术创新研究中心主任、《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、中国系统工程学会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员会副主任、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职和上海市政协常委、中国民主建国会上海市委副主委等社会兼职工作；2015 年 7 月 2020
年 5 月，任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 7
月，任北京谊安医疗系统股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，陈宏民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
雷琳娜女士：1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9
月至 2006 年 9 月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理；2006 年 10 月至 2009
年 9 月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009 年 11 月至 2013 年 8
月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任东
吴基金管理有限公司基金会计；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海通华商业
保理有限公司风险管理部总经理助理；2016 年 3 月至今，任上海谋霸网络科技
有限公司监事；2016 年 11 月至 2020 年 3 月，任上海纬翰融资租赁公司风控总
监；2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任上海喆林财税咨询事务所总经理，2020 年
3 月至今任上海喆胜管理咨询事务所总经理；2020 年 4 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，雷琳娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证
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