688697 科创 纽威数控

证券代码：688697  证券简称：纽威数控  公告编号：2021-010
      纽威数控装备（苏州）股份有限公司

    第一届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯
表决方式在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室召开。会
议通知和会议资料已于 2021 年 10 月 20 日以专人送达方式发
出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<纽威数控 2021 年第三季度报告>的议案》


  表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控 2021 年第三季度报告》。
  （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

  表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（ 公告编号：2021-009）。

  特此公告。

                纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 28 日