688690 科创 纳微科技

 证券代码：688690        证券简称：纳微科技      公告编号：2024-001
          苏州纳微科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》及制定、修订

            公司部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  苏州纳微科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月5日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十五次会议，董事会审议通过《关于修订<苏州纳微科技股份有限公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将本次修订《公司章程》以及制定、修订相关制度公告如下：

    一、《公司章程》修订相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

 序              修订前                          修订后

 号

      第四十一条 股东大会是公司的权力机  第四十一条 股东大会是公司的权力机
      构，依法行使下列职权：              构，依法行使下列职权：

      ……                                ……

      （十二）审议批准本章程第四十一条规  （十二）审议批准本章程第四十二条规
  1

      定的担保事项；                      定的担保事项；

      （十三）审议批准本章程第四十二条规  （十三）审议批准本章程第四十三条规
      定的担保事项                        定的担保事项

      ……                                ……

      第五十五条                          第五十五条

  2  ……                                ……

      股东大会通知中未列明或不符合本章程  股东大会通知中未列明或不符合本章程

    第五十三条规定的提案，股东大会不得  第五十四条规定的提案，股东大会不得
    进行表决并作出决议。                进行表决并作出决议。

    第一百〇七条                        第一百〇七条

    ……                                ……

3  独立董事最多在5家境内上市公司（含本  独立董事最多在3家境内上市公司（含本
    公司）兼任独立董事，并确保有足够的  公司）兼任独立董事，并确保有足够的
    时间和精力有效地独立履行职责。      时间和精力有效地独立履行职责。

                                        第一百〇八条 独立董事应当符合下列基
                                        本条件：

                                            （一）根据法律、行政法规及其他
    第一百〇八条 独立董事应当符合下列基

                                        有关规定，具备担任上市公司董事的资
    本条件：

                                        格；

        （一）根据法律、行政法规及其他

                                            （二）具有《上市公司独立董事管
    有关规定，具备担任上市公司董事的资

                                        理办法》所要求的独立性质；

    格；

                                            （三）具备上市公司运作的基本知
        （二）具有《上市公司独立董事规

                                        识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
4  则》所要求的独立性质；

                                        规则；

        （三）具备上市公司运作的基本知

                                            （四）具有五年以上法律、经济或
    识，熟悉相关法律、行政法规、规章及

                                        者其他履行独立董事职责所必需的工作
    规则；

                                        经验；

        （四）具有五年以上法律、经济或

                                            （五）具备良好的个人品德，不存
    者其他履行独立董事职责所必需的工作

                                        在重大失信等不良记录；

    经验。

                                            （六）法律、行政法规、部门规
                                        章、规范性文件及《公司章程》中规定
                                        的其他条件。

                                        第一百一十条 公司董事会、监事会、单
                                        独或者合并持有公司已发行股份1%以上
                                        的股东可以提出独立董事候选人，并经
    第一百一十条 公司董事会、监事会、单

                                        股东大会选举决定。

    独或者合并持有公司已发行股份1%以上

5                                            依法设立的投资者保护机构可以公
    的股东可以提出独立董事候选人，并经

                                        开请求股东委托其代为行使提名独立董
    股东大会选举决定。

                                        事的权利。

                                            本条第一款规定的提名人不得提名
                                        与其存在利害关系的人员或者有其他可

                                        能影响独立履职情形的关系密切人员作
                                        为独立董事候选人。

                                        第一百一十二条 独立董事每届任期与公
                                        司其他董事相同，任期届满，可连选连
                                        任，但是连任时间不得超过六年。在公
    第一百一十二条 独立董事每届任期与公

                                        司连续任职已满六年的独立董事，自该
    司其他董事相同，任期届满，可连选连

                                        事实发生之日起三十六个月内不得被提
    任，但是连任时间不得超过六年。独立

6                                        名为公司独立董事候选人。首次公开发
    董事任期届满前，公司可以经法定程序

                                        行上市前已任职的独立董事，其任职时
    解除其职务。提前解除职务的，公司应

                                        间连续计算。独立董事任期届满前，公
    将其作为特别披露事项予以披露。

                                        司可以经法定程序解除其职务。提前解
                                        除职务的，公司应将其作为特别披露事
                                        项予以披露。

    第一百一十三条 独立董事除具有公司法  第一百一十三条 独立董事除具有公司法
    和其他相关法律、法规赋予董事的职权  和其他相关法律、法规赋予董事的职权
    外，还具有以下特别职权：            外，还具有以下特别职权：

        （一）公司拟进行须提交股东大会      （一）独立聘请中介机构，对公司
    审议的关联交易，应由独立董事认可  具体事项进行审计、咨询或者核查；

    后，提交董事会讨论；独立董事做出判      （二）向董事会提议召开临时股东
    断前，可以聘请中介机构出具独立财务  大会；

    顾问报告，作为其判断的依据；            （三）提议召开董事会会议；

        （二）向董事会提请聘用或解聘会      （四）依法公开向股东征集股东权
    计师事务所；                        利；

7      （三）向董事会提请召开临时股东      （五）对可能损害公司或者中小股
    大会；                              东权益的事项发表独立意见；

        （四）提议召开董事会；              （六）法律、行政法规、中国证监
        （五）在股东大会召开前公开向股  会规定、上海证券交易所业务规则及公
    东征集投票权，但不得采取有偿或变相  司章程规定的其他职权。

    有偿方式进行征集                        独立董事行使上述第（一）项至第
        （六）独立聘请外部审计机构和咨  （三）项职权的，应当取得全体独立董
    询机构等；                          事的半数以上同意。

        （七）法律、行政法规、部门规      独立董事行使上述特别职权的，上
    章、规范性文件、公司章程赋予的其他  市公司应当及时披露。上述职权不能正
    职权。                              常行使的，公司应当披露具体情况和理

        独立董事行使上述第（一）项至第  由。

    （五）项职权应当取得全体独立董事的

    半数以上同