688682 科创 霍莱沃

    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：

    一、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：

  （1）根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 10 月 21 日，该授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

  （2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  （3）公司确定预留部分授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  综上，同意公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 10 月
21 日，同意以 45.72 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 3.8 万股限制性股
票。

                                            独立董事：龚书喜、陆芝青
                                                    2021 年 10 月 21 日