证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-049
安徽省通源环境节能股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,728,574
普通股股东所持有表决权数量 79,728,574
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.5428
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5428
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生和副总经理韩洪彬先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,728,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于为参股公司贷款提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,728,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于为参股 8,383,774 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司贷款提
供反担保事
项变更的议
案
2 关于为参股 8,383,774 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司贷款提
供反担保的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、 律师见证结论意见：
本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
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