安徽承义律师事务所
关于安徽省通源环境节能股份有限公司
召开 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书
（2021）承义法字第 00249 号
致：安徽省通源环境节能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“通源环境”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就通源环境召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由通源环境第二届董事会召集，公司董事会于 2021
年 9 月 11 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的通源环境股东和授权代表共 9 名，持有通源环
境 83,957,235 股，均为截至 2021 年 9 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的通源环境股东。通源环境董事、监事及高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
（一）《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1、《关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案》
（二）《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
1、《关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案》
（三）《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
1、《关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
上述提案分别由通源环境第二届董事会和第二届监事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
本次股东大会议案的表决结果如下：
（一）《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1、《关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为
97.7131%。
2、《关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.7131%。
3、《关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为
97.7131%。
4、《关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为
97.7131%。
5、《关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.7131%。
6、《关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.7131%。
（二）《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
1、《关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.7131%。
2、《关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.7131%。
3、《关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.7131%。
（三）《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
1、《关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.7131%。
2、《关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：得票数 82,037,235，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.7131%。
本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
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