证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2022-014
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26
日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则》>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护福立旺精密机电（中 第一条 为维护福立旺精密机电（中 国）股份有限公司（以下简称“公司”）、 国）股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司 股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程 华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《关于在上 指引》《上市公司治理准则》《上市公司 市公司建立独立董事制度的指导意 独立董事规则》等法律、法规、规范性 见》等法律、法规、规范性文件和其他 文件和其他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第十一条 ……财务总监。 第十一条 ……财务负责人。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需 需要，依照法律、法规及规范性文件的 要，依照法律、法规的规定，经股东大 规定，经股东大会分别作出决议，可以 会分别作出决议，可以采用下列方式
采用下列方式增加注册资本： 增加资本：
…… ……
（五）法律、法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证
批准的其他方式。 券监督管理委员会（以下简称中国证
监会）批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）上海证券交易所集中竞价交易 律、行政法规和中国证监会认可的其
方式； 他方式进行。
（二）要约方式；
（三）法律法规和中国证监会认可的
其他方式。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司持有百分之五以上股理人员、持有本公司股份 5%以上的股 份的股东、董事、监事、高级管理人
东，……。 员，……。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、股东有权要求董事会在 30 日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有
行。……。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照前款规定执行 子女持有的及利用他人账户持有的股
的，……。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十日
内执行。……。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，……。
第四十条 …… 第四十条 ……
（十三）审议批准公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出售出售重大资产超过公司最近一期经审 重大资产超过公司最近一期经审计总
计总资产 30%的事项； 资产百分之三十的事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议法律、法规、规范性文件 股计划；
或本章程规定应当由股东大会决定的 （十六）审议法律、行政法规、部门规
其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十一条 …… 第四十一条 ……
（一）单笔担保额超过最近一期经审 （一）公司及公司控股子公司的对外
计净资产 10%的担保； 担保总额，超过最近一期经审计净资
（二）公司及控股子公司的对外担保 产的百分之五十以后提供的任何担总额，超过公司最近一期经审计净资 保；
产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近
（三）为资产负债率超过 70%的担保 一期经审计总资产的百分之三十以后
对象提供的担保； 提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计 （三）公司在一年内担保金额超过公计算原则，超过公司最近一期经审计 司最近一期经审计总资产百分之三十
总资产 30%的担保； 的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （四）为资产负债率超过百分之七十
提供的担保。 的担保对象提供的担保；
…… （五）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
……
第五十条 ……江苏证监局和上海证 第五十条 ……证券交易所备案。
券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于百分之十。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应当在发出股东大会通知前 通知及股东大会决议公告时，向证券申请在上述期间锁定其持有的公司股 交易所提交有关证明材料。
份。
召集股东应在发出股东大会通知及股
东大会决议公告时，向江苏证监局和
上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 第五十六条
…… ……
股东 普通股股东（含表决权恢复的优先股
…… 股东）
……
第六十条 股权登记日登记在册的所 第六十条 股权登记日登记在册的所
有股东或其代理人，均有权出席股东 有普通股股东（含表决权恢复的优先
大会，并依照有关法律、法规、规范性 股股东）或其代理人，均有权出席股东
文件及本章程行使表决权。 大会，并依照有关法律、法规及本章程
…… 行使表决权。
……
第六十一条 自然人股东亲自出席会议 第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；…… 明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡；……
第七十二条 ……出席……。 第七十二条 ……现场出席……。
第七十四条 召……出席……。 第七十四条 ……现场出席……。
第七十五条 ……江苏证监局……。 第七十五条 ……中国证监会派出机
构……。
第七十八条 第七十八条
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
…… 和清算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 ……
产超过公司最近一期经审计总资产 （四）公司在一年内购买、出售重大资
30%的事项； 产或者担保金额超过公司最近一期经
…… 审计总资产百分之三十的；
……
第七十九条 第七十九条
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司有表决权的股份违反件的股东可以征集股东投票权。……。 《证券法》第六十三条第一款、第二款
规定的，该超过规定比例部分的股份
在买入后的三十六个月内不得行使表
决权，且不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定
设立的投资保护机构可以公开征集股
东投票权。……。除法定条件外，……。
第九十七条 ……。董事任期届满，可 第九十七条 ……，并可在任期届满前连选连任。董事在任期届满以前，股东 由股东大会解除其职务。董事任期届
大会不能无故解除其职务。 满，可连选连任。
……1/2。 ……二分之一。
第一百〇五条 独立董事应按照法 第一百〇五条
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