688678 科创 福立旺

证券代码：688678        证券简称：福立旺        公告编号：2023-074

      福立旺精密机电（中国）股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    4

 普通股股东人数                                                    4

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      85,559,579

 普通股股东所持有表决权数量                              85,559,579

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例（%）                                                49.6975%

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                    49.6975%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,559,579 100.0000  0  0.0000  0  0.0000

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,559,579 100.0000  0  0.0000  0  0.0000

3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,559,579 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
4、 议案名称：关于不向下修正“福立转债”转股价格的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            2,180,717 100.0000  0  0.0000  0  0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

 议案                                          得票数占出席  是否
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

 5.01 关于增选尤洞察先生为第三届 85,559,579    100.0000    是
      董事会非独立董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

 议案                                          得票数占出席  是否
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

 6.01 关于增选张征轶女士为第三届 85,559,579      100.0000 是

      董事会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意        反对        弃权

 序号        议案名称        票数  比例  票  比例  票  比例
                                    （%）  数  （%）  数  （%）

      关于增选尤洞察先生为  2,180  100.0

 5.01  第三届董事会非独立董  ,717  000  0  0.0000  0  0.0000
      事的议案

      关于增选张征轶女士为  2,180  100.0

 6.01  第三届董事会独立董事  ,717  000  0  0.0000  0  0.0000
      的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案 1、4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
  括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 本次股东大会议案 2、3、5、6 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股

  东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
3. 本次股东大会议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票

4. 本次股东大会议案 4 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

  律师：邵婷婷、汪奎
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告。

                            福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 23 日