证券代码：688671 证券简称：碧兴物联
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二三年十一月二十三日
目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案一 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案......6
议案二 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案......7
议案三 关于修订及制定公司部分治理制度的议案......8议案四 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案......9议案五 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案......10议案六 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案...... 11
2023 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，制定本次会议须知如下：
1．股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2．董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3．为维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，秘书处有权拒绝其他人员进入会场。对于影响会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，秘书处将按规定加以制止并报告有关部门处理。
4．股东和股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5．对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
6．本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 9 时 30 分。
（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17
楼会议室。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日止。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）宣布出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；
（三）推举计票人、监票人；
（四）宣读并逐项审议以下议案：
1 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案
3.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.03 关于修订<独立董事制度>的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名何愿平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名吴蕙女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名潘海瑭先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于提名何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 5.01 关于提名王辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名王海军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于提名石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 6.01 关于提名綦汇玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
6.02 关于提名姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
（五）股东发言及提问；
（六）现场投票表决及统计现场投票结果；
（七）宣布现场投票表决结果；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）签署股东大会决议、会议记录等相关文件；
（十）主持人宣布本次会议结束。
议案一
关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见公司于 2023年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。
董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案事宜，授权期限自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日
议案二
关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案
各位股东：
为拓宽公司的客户行业领域、实现未来整体业务可持续增长的战略目标，同时，为了尽量减少新业务拓展不及预期给公司带来的风险，公司拟与公司董事长、实际控制人何愿平在北京市顺义区共同投资设立“碧兴物联智慧农业科技（北京）有限责任公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币 1,000万元，公司以货币方式出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%；何愿平以货币方式出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%。
新公司主要提供农业墒情监测仪器及系统（土壤、气候、苗情、虫情），种植、养殖数据分析仪器及系统等农业增产系统方案。新公司将基于公司现有监测仪器及数据分析系统等技术开发新产品，将技术和产品进一步延伸应用至农业种植、养殖技术领域，新公司的设立具有合理性、必要性、协同性。
本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律
障碍。具体内容详见公司 2023 年 11 月 23 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的公告》（2023-023）。
本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，关联股东何愿平、西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）及深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，请各位股东审议。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日
议案三
关于修订及制定公司部分治理制度的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》进行
了修订，修订后的相关制度已于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日
议案四
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
非独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会拟由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经股东单位书面推荐、董事会提名委员会对候选人任职资格审查及审议，董事会提名何愿平先生、吴蕙女士、潘海瑭先生、何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日
议案五
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会拟由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经股东单位书面推荐、董事会提名委员会对候选人任职资格审查及审议，董事会提名王辉先生、王海军先生、石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，上述独立董事候选人已经上海证券交易所资格审核无异议，请各位股东审议。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日
议案六
关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案
各位股东：
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会拟由 3 名监事组成。经股东单位书面推荐，监事会提名綦汇玉女士、姜丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司监事会
2023 年 11 月 23 日
附件：
一、 第二届董事会非独立董事候选人简历
何愿平先生简历
何愿
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