证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-022
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的有
关修订情况，结合碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）实际
情况，公司于2023年11月21日召开第一届董事会第二十四次会议，分别审议通过
了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订及制定公司部分
治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》相关条款 进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份份有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债东和债权人的合法权益，规范公司的组 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，织和行为，根据《中华人民共和国公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》（以下简称“《公司法》”）、《中 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市券法》”）、《上市公司章程指引》、 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 《上海证券交易所科创板上市公司自律监券交易所科创板上市公司自律监管指引 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称第 1 号——规范运作》《上海证券交易 “《规范运作》”）、《上海证券交易所科所科创板股票上市规则》（以下简称“上 创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）市规则”）和其他有关规定，制订本章 和其他有关规定，制订本章程。
程。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：为：一般经营项目是：环境监测仪器、 一般经营项目是：技术服务、技术开发、技计量仪器、环保设备、精密仪器、电子 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产品、光机电一体化产品、环境监测系 数字技术服务；数据处理服务；数据处理和统设备的技术开发、销售及相关技术咨 存储支持服务；信息系统运行维护服务；智询；环境咨询业务；环境污染治理设备 能农业管理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；的销售、安装、维护（仅限上门安装、 环境保护监测；环境保护专用设备制造；智维护）；废水废气治理；软件产品的技 能仪器仪表制造；农林牧副渔业专业机械的术开发与销售；从事计算机信息系统集 制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维成业务；化工产品（不含化学危险品）、修 ；农、林、牧、副、渔业专业机械的销仪器、仪表、通讯器材的销售；货物及 售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及外技术进出口；汽车销售；水文服务；水 围设备制造；物联网技术研发；物联网设备资源管理；防洪除涝设施管理；市政设 制造；物联网设备销售；通信设备制造；实施管理；水利相关咨询服务；智能水务 验分析仪器 制造；软件产品的技术开发与系统开发；物联网应用服务；租赁服务 销售；从事计算机信息系统集成业务；化工（不含许可类租赁服务）；住房租赁； 产品（不含化学危险品）、仪器、仪表、通非居住房地产租赁。（除依法须经批准 讯器材的销售；货物及技术进出口；汽车销的项目外，凭营业执照依法自主开展经 售；水文服务；水资源管理；防洪除涝设施营活动），许可经营项目是：环境监测 管理；市政设施管理；水利相关咨询服务；仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、智能水务系统开发；物联网应用服务；租赁电子产品、光机电一体化产品、环境监 服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；
测系统设备的生产。 非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），
许可经营项目是：环境监测仪器、计量仪器、
环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一
体化产品、环境监测系统设备的生产。
第三十条 公司持有百分之五以上股份 第三十条 公司持有百分之五以上股份的的股东、董事、监事、高级管理人员， 股东、董事、监事、高级管理人员，将其将其持有的公司股票或者其他具有股权 持有的公司股票或者其他具有股权性质的性质的证券在买入后六个月内卖出，或 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出者在卖出后六个月内又买入，由此所得 后六个月内又买入，由此所得收益归公司收益归公司所有，公司董事会将收回其 所有，公司董事会将收回其所得收益。但所得收益。但是，证券公司因购入包销 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而售后剩余股票而持有百分之五以上股份 持有百分之五以上股份的，以及有中国证的，以及有中国证监会规定的其他情形 监会规定的其他情形的除外。
的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
前款所称董事、监事、高级管理人 自然人股东持有的股票或者其他具有股权员、自然人股东持有的股票或者其他具 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有股权性质的证券，包括其配偶、父母、有的及利用他人账户持有的股票或者其他子女持有的及利用他人账户持有的股票 具有股权性质的证券。
或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执
公司董事会不按照本条第一款规定 行的，股东有权要求董事会在三十日内执执行的，股东有权要求董事会在三十日 行。公司董事会未在上述期限内执行的，
内执行。公司董事会未在上述期限内执 股东有权为了公司的利益以自己的名义直行的，股东有权为了公司的利益以自己 接向人民法院提起诉讼。
的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定
公司董事会不按照本条第一款的规定执 执行的，负有责任的董事依法承担连带责行的，负有责任的董事依法承担连带责 任。
任。 有关公司董事、监事、高级管理人员
所持股份变动及披露事项本章程没有规定
的，适用相关法律、行政法规、规范性文
件和本公司的相关制度的规定。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
经股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
...... ......
除上述以外的对外担保事项，由董 除上述以外的对外担保事项，由董事
事会审议批准。董事会审议担保事项时，会审议批准。董事会审议担保事项时，除应当取得出席董事会会议的三分之二以 应当经全体董事的过半数通过外，还应当上董事同意并经全体独立董事三分之二 经出席董事会会议的三分之二以上董事同
以上同意。 意。
股东大会审议前款第（二）项担保 股东大会审议前款第（二）项担保事
事项时，必须经出席会议的股东所持表 项时，必须经出席会议的股东所持表决权决权的三分之二以上通过。股东大会审 的三分之二以上通过。股东大会审议前款议前款第（六）项担保事项时，该股东 第（六）项担保事项时，该股东或受该股或受该股东、实际控制人支配的股东， 东、实际控制人支配的股东，不得参与该不得参与该项表决，该项表决由出席股 项表决，该项表决由出席股东大会的其他东大会的其他股东所持表决权的过半数 股东所持表决权的过半数通过。
通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公司其他股
东按所享有的权益提供同等比例担保，不
损害公司利益的，可以豁免适用本条第一
款第（一）、（四）、（五）项的规定，
但是公司章程另有规定除外。公司应当在
年度报告和半年度报告中汇总披露前述担
保。
控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员等违反本条规定审议程序及公司
对外担保管理制度，违规决策对外担保给
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六十三条 股东大会拟讨论董事、监 第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事选事选举事项的，股东大会通知中将充分 举事项的，股东大会通知中将充分披露董披露董事、监事候选人的详细资料，至 事、监事候选人的详细资料，至少包括以
少包括以下内容： 下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人
人情况； 情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际 （二）与公司的董事、监事、高级管理人
控制人是否存在关联关系； 员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否
（三）披露持有公司股份数量； 存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （三）是否存在《规范运作》第 4.2.2 条、
部门的处罚和证券交易所惩戒。 第 4.2.3 条所列情形；
除采取累积投票制选举董事、监事外， （四）披露持有公司股份数量；
每位董事、监事候选人应当以单项提案 （五）中国证监会和证券交易所要求披露
提出。 的其他重要事项。
候选人应当在股东大会通知公告前作出书
面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的
候选人资料真实、准确、完整，并保证当
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