688669 科创 聚石化学

证券代码：688669        证券简称：聚石化学        公告编号：2022-061
          广东聚石化学股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室内现场召开。经与会监事同意，豁免本次会议
的提前通知期限，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由与会监事共同推荐袁瑞建先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

  同意豁免本次监事会会议未提前 3 日通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  选举袁瑞建先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                      广东聚石化学股份有限公司监事会
                                                    2022 年 7 月 29 日