证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2022-024
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,182,590
普通股股东所持有表决权数量 59,182,590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.5120
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.5120
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王成海先生主持召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事孔垂军、许辉、肖继辉因疫情原因
以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、北京国枫律师事务所律师潘波先生、邵为波先生见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于拟定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于拟定公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,182,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于公司 2021 5,415 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,792 0
预案的议案
8 关于拟定公司 5,415 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022年度董事、 ,792 0
高级管理人员
薪酬的议案
9 关于拟定公司 5,415 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度监事 ,792 0
薪酬的议案
10 关于公司 2021 5,415 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度募集资金 ,792 0
存放与实际使
用情况专项报
告的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次股东大会的股东或股东代理人持有有限表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 已对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：潘波、邵为波
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为：本公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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