证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2021-029
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2021 年 6 月 22 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名王成海先生、孔垂军先生、同意佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名许辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会同意东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名刘族兵先生、同意东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业（有限合伙）提名肖继辉女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人刘族兵先生、肖继辉女士已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中肖继辉女士为会计专业人士。
独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司本次董事候选人的提名与表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定。经审阅和了解有关董事候选人的个人履历、任
职资质、专业经验等情况，认为公司本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。
公司第二届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2021 年 6月 22 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定履行职责。
公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
附件：非独立董事候选人简历
王成海先生：男，中国国籍，1970 年 12 月出生，无境外永久居留权，大专
学历，1991 年毕业于郑州机械专科学校（已于 2004 年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。2020 年 3 月，作为企业
经营管理领军人才入选 2019 年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991 年 7 月至
1993 年 5 月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993 年 6 月至 1996 年 5 月，任
东莞市洪梅电器厂工程师；1996 年 6 月至 2003 年 3 月，任加域塑胶五金制品（深
圳）有限公司生产部副总经理；2003 年 6 月至 2018 年 7 月，任东莞市鼎通精密
五金有限公司董事长、执行董事、总经理；2008 年 5 月至今，任河南省鼎润科技实业有限公司执行董事、总经理；2016 年 12 月至今，任新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 12 月至今，任新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，任东莞市鼎宏骏盛投资有限公司执行董事；2018 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。
孔垂军先生：男，中国国籍，1980 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科
学历，2018 年毕业于华南师范大学现代企业管理专业。2000 年 3 月至 2001 年 6
月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司模具部技术员；2001 年 6 月至 2003
年 5 月，任连展科技（深圳）有限公司模具部助理工程师；2003 年 6 月至 2015
年 1 月，历任东莞市鼎通精密五金有限公司模具部工程师、模具部部长、总务经
理；2015 年 2 月至今，任河南省鼎润科技实业有限公司研发总监。2019 年 7 月
至今，任河南省鼎润科技实业有限公司监事。2020 年 3 月至今，任公司董事。
许辉先生：男，中国国籍，1974 年 10 月出生，无境外永久居留权，研究生
学历，2009 年毕业于吉林大学项目工程管理专业。1998 年 8 月至 2003 年 3 月，
任山东滨化集团股份有限公司会计；2003 年 4 月至 2012 年 6 月，历任广东新宝
电器股份有限公司财务经理、高级财务经理；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，任
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司财务总监；2014 年 9 月至今，任佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司董事；2017 年 1 月至今，任广东东菱凯琴集团
有限公司财务副总监；2017 年 5 月至今，任广东华创力新材料科技有限公司董
事；2017 年 5 月至今，任广东凯华电器股份有限公司董事；2017 年 9 月至今佛
山市顺德区凯宇智能设备有限公司监事；2019 年 5 月至今，任广东东菱智泊停车科技有限公司监事；2018 年 7 月至今，任公司董事。
附件：独立董事候选人简历
肖继辉女士：女，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，博士
学历，2004 年 7 月毕业于上海财经大学会计学专业，教授职称。2004 年至今，
任暨南大学会计学院教授；2014 年 5 月至 2018 年 11 月，任河南飞天农业开发
股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，任广州华研精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任惠州市浩明科技股份有限公司独立董事；2021
年 3 月至今，任广州市蓬勃咨询有限责任公司监事；2018 年 7 月至今，任公司
独立董事。
刘族兵先生：男，中国国籍，1963 年 9 月出生，无境外永久居留权，大专学
历，1992 年毕业于深圳大学文化传播与管理专业。2010 年 9 月至 2019 年 12 月，
任东莞市利族商贸有限公司执行董事、经理；2011 年 3 月至今，任中山市利族包装制品有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，任中山市佳好酒店管理服务有限公司执行董事、经理；2020 年 11 月至今，任中山市利族智慧科技有限公司执行董事；2018 年 7 月至今任公司独立董事。
附件：非职工监事候选人简历
王成涛先生：男，中国国籍，1988 年 11 月出生，无境外永久居留权，高中
学历。2007 年 3 月至今，任鼎通科技模具制造中心技术员、工程师、组长。
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