证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-065
广东富信科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理
制度的议案》，公司于同日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、
法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《广东富信科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护广东富信科技股份有限公 第一条 为维护广东富信科技股份有
司（下称“公司”或“本公司”）、公司股东和 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
1 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《证券法》”）《上市公司章程指引（2022年修订 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引
）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他
其他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
2 第七条 公司为股份有限公司（港澳台投 第七条 公司为永久存续的股份有限公司
资、上市）。 （港澳台投资、上市）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人
的产生和变更办法同董事长的产生和变更。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
4 利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应
股份，每股应当支付相同价额。 当支付相同价额。
5 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司不得为他人取得本公司
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 助，公司实施员工持股计划的除外。
人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
6 可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议
，可以采用下列方式增加资本： ，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
7 （四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
本章程或者股东会可以授权董事会在三年
内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股
份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会
决议。董事会决定发行新股的，董事会决议应
当经全体董事三分之二以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公
司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本
章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决
。
公司为增加注册资本发行新股时，股东不
享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会
决议决定股东享有优先认购权的除外。
第二十七条 股东所持有的公司股份可以 第二十七条 股东所持有的公司股份可以
8 依法转让。 向其他股东转让，也可以向股东以外的人转让
；本章程对股份转让有限制的，其转让按照本
章程的规定进行。
9 第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十八条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 公司公开发行股份前已发行
公司成立之日起一年内不得转让。如公司公开 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
发行股份，则公司公开发行股份前已发行的股 日起一年内不得转让。法律、行政法规或者中
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 国证监会对公司的股东、实际控制人转让其所
一年内不得转让。 持有的本公司股份另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
10 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超
公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股 过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一
。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
本公司股份。 让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期
限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行
使质权。
第三十条 公司持有百分之五以上股份的 第三十条 公司持有百分之五以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员、将其持有 股东、董事、监事、高级管理人员、将其持有
的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券
买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月
又买入，由此所得收益归
