688662 科创 富信科技

证券代码：688662        证券简称：富信科技        公告编号：2023-060
          广东富信科技股份有限公司

      第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2023 年 12 月 27 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2023 年 12 月 18 日通过书面方式送达各位董事。

  本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  1、主要内容：经审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司董事会同意新增聘任罗嘉恒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

  2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

  3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-061）。

    特此公告。

                                            广东富信科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日